Geldwäsche ist der Prozess, illegal erworbene Gelder durch legale Handlungen zu verschleiern, sodass sie legal erscheinen und nicht mehr zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden können.
Um die Sicherheit unserer Kunden und Händler zu gewährleisten, halten wir uns strikt an unsere Anti-Geldwäsche-Richtlinien und verbieten unseren Mitarbeitern und Beauftragten jegliche Beteiligung an Geldwäsche oder anderen illegalen Finanztransaktionen. Unsere Anti-Geldwäsche-Richtlinien umfassen einen umfassenden Kundenschutz, Transparenz und direkte Zahlungsabwicklung.
Um die Anforderungen der Geldwäschebekämpfung zu erfüllen und Ihren Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften zu reduzieren, setzen wir hochmoderne elektronische Systeme ein, um Dokumente zu prüfen, Transaktionen zu überwachen und Geldflüsse zu analysieren.
Die erste Garantie ist die ordnungsgemäße Überprüfung Ihrer Identitätsdokumente (KYC). Um die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen zu gewährleisten, bitten wir Sie, uns Folgendes zuzusenden:
- Wenn Sie mit Ihrer Kreditkarte Geld an uns überweisen, benötigen wir eine Kopie Ihrer Kreditkarte mit nur den letzten 4 Ziffern.
Wir akzeptieren keine Zahlungen von Dritten. Einzahlungen müssen auf Ihren Namen lauten und mit den Registrierungsunterlagen übereinstimmen. Gemäß den Geldwäschebestimmungen müssen Sie bei Auszahlungen das Geld auf dasselbe Konto zurücküberweisen, von dem es eingezahlt wurde. Das bedeutet: Wenn Sie per Banküberweisung eingezahlt haben, wird die Auszahlung auf dasselbe Konto überwiesen. Wenn Sie beispielsweise eine Kreditkarte der Bank A mit der Endnummer 1234 verwenden, um Geld einzuzahlen, überweisen wir Ihnen den Betrag auf dieselbe Kreditkarte zurück. Um das Risiko der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche durch unsere Dienstleistungen zu minimieren, akzeptieren wir keine Bareinzahlungen und zahlen kein Bargeld aus.
Die Geldwäschebestimmungen verpflichten uns, verdächtige Transaktionen zu überwachen und den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu melden. Wir behalten uns das Recht vor, Überweisungen jederzeit abzulehnen, wenn wir den Verdacht haben, dass diese in irgendeiner Weise mit kriminellen Aktivitäten oder Geldwäsche in Verbindung stehen. Gesetzlich ist es uns untersagt, Kunden darüber zu informieren, dass eine Meldung über verdächtige Aktivitäten an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt wurde.
