{"id":17345,"date":"2025-11-26T14:45:12","date_gmt":"2025-11-26T14:45:12","guid":{"rendered":"https:\/\/de-investments.com\/?page_id=17345"},"modified":"2025-11-26T14:47:45","modified_gmt":"2025-11-26T14:47:45","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/de-investments.com\/de\/aml-policy\/","title":{"rendered":"AML-Richtlinie"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"17345\" class=\"elementor elementor-17345\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f6f3531 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default mas-addons-sticky-no\" data-id=\"f6f3531\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-db703b2\" data-id=\"db703b2\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-82b640b mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-mas-addons-heading\" data-id=\"82b640b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"mas-addons-heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"mas-addons-heading-title show-line-no\">AML-Richtlinie<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-40d0089 mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-mas-addons-breadcrumb\" data-id=\"40d0089\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"mas-addons-breadcrumb.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<ul class=\"mas-addons-breadcrumbs\"><li class=\"mas-addons-breadcrumbs-item mas-addons-breadcrumbs-start\"><a href=\"https:\/\/de-investments.com\/de\/\" rel=\"home\"><span class=\"mas-addons-breadcrumbs-text\">Heim<\/span><\/a><\/li><\/ul>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a3dbe75 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"a3dbe75\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fd728fd mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"fd728fd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Was ist Geldw\u00e4sche?<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-70e5ecc mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"70e5ecc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"color: #000000;\">Geldw\u00e4sche ist der Prozess, illegal erworbene Gelder durch legale Handlungen zu verschleiern, sodass sie legal erscheinen und nicht mehr zu ihrem Ursprung zur\u00fcckverfolgt werden k\u00f6nnen.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\">Um die Sicherheit unserer Kunden und H\u00e4ndler zu gew\u00e4hrleisten, halten wir uns strikt an unsere Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinien und verbieten unseren Mitarbeitern und Beauftragten jegliche Beteiligung an Geldw\u00e4sche oder anderen illegalen Finanztransaktionen. Unsere Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinien umfassen einen umfassenden Kundenschutz, Transparenz und direkte Zahlungsabwicklung.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2382c8b mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2382c8b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Wie verhindern wir Geldw\u00e4sche?<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7421846 mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7421846\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Um die Anforderungen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung zu erf\u00fcllen und Ihren Aufwand f\u00fcr die Einhaltung der Vorschriften zu reduzieren, setzen wir hochmoderne elektronische Systeme ein, um Dokumente zu pr\u00fcfen, Transaktionen zu \u00fcberwachen und Geldfl\u00fcsse zu analysieren.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c83d5bd mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c83d5bd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Identifizierung<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-314225e mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"314225e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Die erste Garantie ist die ordnungsgem\u00e4\u00dfe \u00dcberpr\u00fcfung Ihrer Identit\u00e4tsdokumente (KYC). Um die Einhaltung der Geldw\u00e4schebestimmungen zu gew\u00e4hrleisten, bitten wir Sie, uns Folgendes zuzusenden:<\/p><ul><li>- Einen von einer Beh\u00f6rde ausgestellten Lichtbildausweis. Beispiele hierf\u00fcr sind Reisepass, Personalausweis oder F\u00fchrerschein.<\/li><li>\u2013 Einen Nachweis Ihrer aktuellen Wohnadresse. Dieses Dokument darf nicht \u00e4lter als drei Monate sein und muss Ihren vollst\u00e4ndigen Namen und Ihre Adresse enthalten. Beispiele hierf\u00fcr sind Kontoausz\u00fcge, Rechnungen von Versorgungsunternehmen oder andere Rechnungen von international anerkannten Organisationen.<\/li><li>- Wenn Sie mit Ihrer Kreditkarte Geld an uns \u00fcberweisen, ben\u00f6tigen wir eine Kopie Ihrer Kreditkarte mit nur den letzten 4 Ziffern.<\/li><\/ul><p>- Wenn Sie mit Ihrer Kreditkarte Geld an uns \u00fcberweisen, ben\u00f6tigen wir eine Kopie Ihrer Kreditkarte mit nur den letzten 4 Ziffern.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cf2ae89 mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cf2ae89\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00dcberwachung<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d85fad9 mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d85fad9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Wir akzeptieren keine Zahlungen von Dritten. Einzahlungen m\u00fcssen auf Ihren Namen lauten und mit den Registrierungsunterlagen \u00fcbereinstimmen. Gem\u00e4\u00df den Geldw\u00e4schebestimmungen m\u00fcssen Sie bei Auszahlungen das Geld auf dasselbe Konto zur\u00fcck\u00fcberweisen, von dem es eingezahlt wurde. Das bedeutet: Wenn Sie per Bank\u00fcberweisung eingezahlt haben, wird die Auszahlung auf dasselbe Konto \u00fcberwiesen. Wenn Sie beispielsweise eine Kreditkarte der Bank A mit der Endnummer 1234 verwenden, um Geld einzuzahlen, \u00fcberweisen wir Ihnen den Betrag auf dieselbe Kreditkarte zur\u00fcck. Um das Risiko der Terrorismusfinanzierung und Geldw\u00e4sche durch unsere Dienstleistungen zu minimieren, akzeptieren wir keine Bareinzahlungen und zahlen kein Bargeld aus.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f4a226 mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6f4a226\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Meldepflicht<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-80f2463 mas-addons-sticky-no elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"80f2463\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;mas_addons_sticky&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Die Geldw\u00e4schebestimmungen verpflichten uns, verd\u00e4chtige Transaktionen zu \u00fcberwachen und den zust\u00e4ndigen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden zu melden. Wir behalten uns das Recht vor, \u00dcberweisungen jederzeit abzulehnen, wenn wir den Verdacht haben, dass diese in irgendeiner Weise mit kriminellen Aktivit\u00e4ten oder Geldw\u00e4sche in Verbindung stehen. Gesetzlich ist es uns untersagt, Kunden dar\u00fcber zu informieren, dass eine Meldung \u00fcber verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten an die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden \u00fcbermittelt wurde.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AML Policy Home What is Money Laundering? Money laundering is the process of concealing illicitly acquired funds through legitimate acts to appear legal and cannot be traced back to their source. 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